标准号T/BFIA 024-2023状态
发布日期：2023年09月22日
实施日期：2023年09月22日
基于交互式风险防控的反欺诈技术指南基本信息
标准编号：T/BFIA 024—2023
英文标题：Anti-fraud technical guidelines based on interactive risk prevention and control
国际标准分类号：03.060
国民经济分类：J694 金融信息服务
起草人：潘润红、周夕崇、聂丽琴、陆碧波、崔征两、杨倩、白璐、邓琳莹、李俊奎、王维强、赵亮、盛闯、岳汉、彭晋、罗马慧、彭姝雯、吴思捷、应缜哲、陈春宝、徐鹏、姜城、金驰、程佩哲、程元鸿、陈德锋、吴猛、刘洋、何伟明、田成志、卢华玮、李松涛、王洪波、杨阳、杨波、邱晓慧、马艺桂、吕博良、徐晓剑、郭启铭、周星、王允保、宁赋宣、许宝东、陶蓉、李强、洪丹、陈锣斌、孟昌华、张哲、杨重阳、黄本涛、李明艳、李璐、刘昌娟。
起草单位：中国金融电子化集团有限公司、北京国家金融标准化研究院有限责任公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、北京金融科技产业联盟、浙江网商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、建信金融科技有限责任公司、重庆农村商业银行股份有限公司、中金金融认证中心有限公司、北京银联金卡科技有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司。
内容概括：本文件给出了交互式风险防控应用于反欺诈领域的基本原则、框架、功能、模型、技术、实施与监测和应用场景等内容。本文件适用于金融机构和非银行支付机构及相关机构的风险防……